El día de hoy se publicaron en el DOF los nuevos “Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, los cuáles serán la base para el informe de auditoría en materia de PLD/FT que cada entidad financiera deberá presentar dentro de los 60 días naturales del 2022. Se hace de su conocimiento que, con estos nuevos lineamientos, los anteriores publicados el pasado 19 de enero de 2017, quedarán abrogados, es decir, ya no deberán de ser utilizados para la elaboración del informe de auditoría, cual deberá de tomarse en cuenta al momento de iniciar con el proceso de auditoría anual.
Para más información: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632969&fecha=18/10/2021